詐欺等

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除增列「被告之自白」外，其餘均引用起訴書(如附件)。

二、論罪科刑：㈠、按行為人如意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，或移轉交予其他共同正犯予以隱匿，甚或交由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，依新法（指105年12月28日修正公布、000年0月00日生效施行之洗錢防制法，下同）規定，皆已侵害新法之保護法益，係屬新法第2條第1或2款之洗錢行為，尚難單純以不罰之犯罪後處分贓物行為視之。又倘能證明洗錢行為之對象，係屬前置之特定犯罪所得，即應逕依一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪之餘地（最高法院110年度臺上字第2080號刑事判決意旨參照）。另按以虛偽之文字、符號在紙上或物品上表示一定用意之證明者，即謂之偽造。偽造文書係著重於保護公共信用之法益，倘社會一般人有誤信其為真正文書之危險者，不論文書所載名義人是否真有其人，或文書名義人有可能為該行為，亦不影響犯罪之成立（最高法院111年度臺上字第4880號刑事判決意旨參照）。㈡、查「阿強」、「小恩」等人所屬詐騙集團之不詳成員係以起訴書所示之欺騙方式，使告訴人陷於錯誤而依指示交付款項，即屬3人以上共同詐欺取財之舉。被告依「阿強」、「小恩」等人之要求而擔任「面交車手」，先列印如附表所示之文件（私文書），並於附表所示收據之「經辦人」欄偽簽「呂紫鈺」之署名偽造該等文件，藉此表彰其受群傳媒股份有限公司指派收款並以該等文件為憑據之意，揆諸前揭判決意旨，自屬偽造私文書之行為；被告為上開詐騙集團向告訴人收取款項，交付上述偽造之文件與告訴人收執而行使之，足生損害於告訴人、「呂紫鈺」及群傳媒公司，更顯已直接參與偽造私文書後持以行使、取得上述詐欺款項之構成要件行為，應以正犯論處。被告此等收取款項後轉交與收水車手之行為，復已造成金流斷點，亦該當隱匿詐欺犯罪所得之構成要件。故核被告所為，刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪。㈢、又按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院109年度臺上字第1603號刑事判決意旨參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，縱有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院109年度臺上字第2328號刑事判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院103年度臺上字第2335號刑事判決意旨參照）。被告違犯上開犯行時，縱僅曾依「阿強」、「小恩」等人之指示向告訴人行使偽造之文件而收取款項後轉交與收水車手，然被告主觀上已知悉自己所為係為詐騙集團收取、轉交犯罪所得及隱匿此等詐欺所得，有如前述，堪認被告與「阿強」、「小恩」等人、收水車手、該詐騙集團其餘不詳成員之間均有3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之直接或間接之犯意聯絡，且均係以自己犯罪之意思參與本案，自應就其與前述詐騙集團成員各自分工而共同違犯之上開犯行均共同負責；是被告與前述詐騙集團成員就上開3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯行均有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。㈣、被告與前述詐騙集團成員共同偽造如附表所示文件上各印文、署名之行為，係偽造私文書之部分行為；其等共同偽造私文書後持以行使，偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，不另論罪。㈤、被告與前述詐騙集團成員共同對告訴人所為之上開犯行，是基於1個非法取財之意思決定，以3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、收取及轉交款項之手段，達成獲取告訴人財物並隱匿犯罪所得之目的，具有行為不法之一部重疊關係，得評價為一行為；則被告係以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪、洗錢罪及行使偽造私文書罪等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥、被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之罪，屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪，其偵審中自白犯行，且查無犯罪所得，爰依該法第47條減輕其刑。㈦、爰審酌被告尚在壯年，仍不知戒慎行事，復不思循正當途徑獲取穩定經濟收入，僅因貪圖私利，即甘為詐騙集團吸收而從事「面交車手」之工作，實無足取，被告所擔任之角色復使該詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並隱匿此等金流，於該詐騙集團中具有相當之重要性，亦使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，同時使告訴人受有財產上損害而難於追償，侵害他人財產安全及社會經濟秩序，殊為不該，犯後坦承犯行，未賠償告訴人，兼衡被告於本案中之分工及涉案情節、經手之款項金額、對告訴人造成之損害情形、檢察官具體求刑有期徒刑三年，暨被告自陳學歷為高中肄業，從事餐飲業服務員，獨居（參本院卷第38頁）之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。

三、沒收部分：㈠、被告所犯係詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪，業如前述；如附表所示之偽造文件則均分屬供被告犯罪所用之物，不問屬於被告與否，應依該條例第48條第1項規定宣告沒收。且本院既已諭知沒收上開文件，自無須再依刑法第219條規定沒收其上偽造之印文、署名。㈡、被告否認有犯罪所得，卷內亦查無積極據足認其有犯罪所得，此部分自無從宣告沒收，併此敘明。㈢、末按犯113年7月31日修正後洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，該法第25條第1項已有明定。上開規定雖採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規定，應優先適用，惟參諸該條項之修正理由，係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，故為上開增訂；另不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，均仍有刑法第38條之2第2項過苛條款之調節適用（最高法院109年度臺上字第2512號刑事判決意旨參照）。被告以上開犯行隱匿之詐騙所得（洗錢之財物）未經查獲，復無證據足證被告曾實際坐享該等財物，如逕對其宣告沒收該等洗錢之財物，容有過苛之虞，故不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蘇聖涵起公訴，檢察官翁逸玲到庭執行職務中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　24　　日刑事第二庭　　法　官　洪士傑以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官　陳誼珊中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　28　　日附錄所犯法條：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

附表

編號 名稱  1 群傳媒股份有限公司收據 ⑴列印後其上之「織簽章組」(按，應是組織簽章）欄即有偽造之「群傳媒股份有限公司」之印文，被告並自行於「經辦人」欄偽簽「呂紫鈺」之署名1枚。 ⑵內容為上開公司派員收款並以此文件為憑據之意。 

附件

臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115年度偵字第6442號
　　被　　　告　郭淑惠


上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、郭淑惠於民國114年7月底加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「阿強」、「小恩」等所屬以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，郭淑惠涉嫌組織犯罪防制條例部分，業經臺灣新竹地方檢察署檢察官以115年度偵字第1759號提起公訴，不在本件起訴範圍。）擔任向詐欺被害人收取贓款之車手工作。郭淑惠即與TELEGRAM暱稱「阿強」、「小恩」及本案詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員自114年7月初，以TELEGRAM暱稱「激活專員-陳珈」、「詩雅」向王逸儒佯稱：繳交保證金方得援交云云，致王逸儒陷於錯誤，同意繳納保證金，雙方並相約交付款項。郭淑惠則依「阿強」之指示，先於114年7月28日前某時，至地址不詳之超商自行列印「阿強」所傳送之蓋有「群傳媒股份有限公司」印文之偽造現金收款收據檔案後，於114年7月28日20時22分許，搭乘車牌號碼000-0000號營業小客車，前往臺南市○○區○○○000○0號統一超商林鳳營門市前，向王逸儒收取現金新臺幣(下同)66萬元，並在上開現金收款收據之經辦人員欄偽簽「呂紫鈺」之署押後，交付王逸儒而行使之，用以表示上開公司收取王逸儒保證金之意，足以生損害於「群傳媒股份有限公司」、「呂紫鈺」。嗣郭淑惠再依「阿強」之指示，將該筆詐得款項置於指定地點，供詐欺集團上游之不詳成員前往收取，以此方式製造金流斷點，藉以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣經王逸儒驚覺受騙並報警處理，始悉上情。

二、案經王逸儒訴由臺南市政府警察局麻豆分局報告偵辦。證據並所犯法條

一、證據清單及犯罪事實編號 證據名稱 待證事實 1 被告郭淑惠於偵訊時之自白 被告對上開犯行坦承不諱。 2 告訴人王逸儒於警詢中之指訴、受理各類案件紀錄表與受(處)理案件證明單、內警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易明細、臉書對話紀錄截圖各1份 證明告訴人受騙而同意於上開時間、地點，交付上開金額之事實。 3 證人蘇賢洲於警詢之證述 佐證上開犯罪事實 4 監視器錄影畫面截圖、群傳媒股份有限公司收據1份 證明被告於上揭時間、地點，擔任面交車手向告訴人收取詐欺款項之事實。

二、核被告郭淑惠所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺、刑法第216條、第210條行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告與其他詐欺集團成員間，有犯意之聯絡及行為之分擔，請依共同正犯論處。所犯偽造印章、署押為偽造私文書之階段行為，偽造文書之低度可為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又所犯上開加重詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢等罪，具有一定之重合關係，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請從一重處斷。

三、具體求刑：請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團，持偽造收據向告訴人行使，成功詐取66萬元之巨額贓款，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，爰具體求刑有期徒刑3年以上，以契合社會之法律感情。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 115　　年　　 5　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇　聖　涵本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 115　　年　　6 　　月　　 2　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴　炫　丞附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。