詐欺等

事　實

一、張簡鴻彬於民國114年8月某日起，加入由真實姓名年籍資料不詳通訊軟體LINE帳號暱稱「姜怡秀」、「陳柏澔」、「鄭泓文」、「陳恩助理」等人及其他身分不詳之成年人所組成三人以上實施詐術為手段，並具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），負責擔任面交取款之車手工作（所涉參與犯罪組織罪，經臺灣橋頭地方法院以114年度訴字第796號判決確定，非本案起訴範圍）。張簡鴻彬與暱稱「姜怡秀」、「陳柏澔」、「鄭泓文」、「陳恩助理」等人，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於114年7月25日某時許起，以通訊軟體LINE帳號暱稱「姜」之名義與劉貴萍（起訴書誤載為劉桂萍，下同）聯繫，並佯稱：可投資購買黃金獲利，但須先向LINE暱稱「李彥儂」之幣商購買美金以入金，才能操作投資購買黃金云云，致劉貴萍誤信為真陷於錯誤，而依該詐欺集團成員之指示，同意面交投資款項後；嗣張簡鴻彬即依暱稱「陳柏澔」之指示，於同年8月26日20時12分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車前往高雄市○○區○○街00號前，向劉貴萍收取受騙款項新臺幣（下同）30萬元而詐欺得逞後，再依暱稱「陳柏澔」之指示，隨即將其所收取之詐騙贓款30萬元放在前開收款地點附近某公園石桌上，以轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員，而以此方式製造金流斷點，並藉以掩飾、隱匿上開特定犯罪所得之去向及所在，張簡鴻彬因而獲得2,000元之報酬。嗣因劉貴萍察覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。

二、案經劉貴萍訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。

理　由

一、本案被告張簡鴻彬所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，而被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1之規定，本院裁定改依簡式審判程序審理，合先敘明。

二、證據名稱：㈠被告張簡鴻彬於警詢、偵查中之供述(見偵卷第14至19、67、68頁)，及其於本院審理中之自白陳述(見審訴卷第47、48、

53、54、114、136、137、141至144頁)。㈡證人即告訴人劉貴萍於警詢中之指述(見偵卷第21至24頁)。㈢被告前往取款之面交現場照片(見偵卷第27頁)。㈣被告前往取款之監視器錄影畫面擷圖照片(見偵卷第29至35頁)。㈤車牌號碼000-000號普通重型機車之車輛詳細資料報表(見偵卷第37頁)。

三、論罪科刑：㈠新舊法比較之說明：被告上開行為後，詐欺犯罪危害防制條例部分條文於115年1月21日經總統公布修正，並自同年月23日起生效施行；修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段原規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」，修正後該條例第47條第1項則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」，於形式上觀之，被告若於偵查及審判中均自白犯罪，其減輕其刑之要件已有所變動，且修正後之規定為「得減」而非必減輕其刑，可見修正後之規定並未較有利於被告；則依刑法第2條第1項前段之規定，本案自應被告行為時法即修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定予以論處。㈡又依本案現存卷證資料，以及被告於警詢、偵查及本院審理中之各該供述內容，可知該詐欺集團成員除被告之外，至少尚有指示其前往收款之暱稱「陳柏澔」之人、前來指定處所向被告收取詐騙贓款之該詐欺集團不詳上手成員，以及計算被告從事收款工作薪資之暱稱「陳恩助理」之人；由此可見本案詐欺取財犯罪，應係3人以上共同犯之，自應該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈣再查，被告上開犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪論處。㈤再者，被告就上開三人以上共同詐欺取財罪詐欺取財及洗錢等犯行，與暱稱「姜怡秀」、「陳柏澔」、「鄭泓文」、「陳恩助理」等人及其等所屬詐欺集團其餘成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈥刑之減輕部分：⒈按洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。經查，被告於本院審理中就其本案所涉洗錢犯行雖已自白犯罪，業如前述；又被告參與本案加重詐欺及洗錢等犯罪，業已獲得2,000元之報酬乙節，已據被告於警詢及本院審理中均供承明確(見偵卷第68頁；審訴卷第47、144頁)；由此可認該筆報酬，應核屬被告為本案犯罪所獲取之犯罪所得，而被告於本院審理中已自動繳交其所獲取此部分犯罪所得，此有本院115年度贓字第140號收據、115院總管字第713號扣押物品清單各1份在卷可憑(見審訴卷第63、65頁)；然依據被告於警詢及偵查中所為歷次供述，可見被告於偵查中並未自白本案洗錢犯行，故而，就被告本案犯行，自無從依洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑之餘地；況被告本案所犯，依想像競合犯之關係而既從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，業經本院審認如上，即不容任意割裂適用不同之法律（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決要旨參照），併予說明。⒉又修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」。經查，被告於本院審理中就其上開所為三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等犯行，業已坦承犯罪，而被告參與本案加重詐欺及洗錢等犯罪，業已獲得2,000元之報酬乙節，已據被告於警詢及本院審理中均供述明確，有如前述；由此可認該等報酬，應核屬被告為本案犯罪所獲取之犯罪所得，而被告於本院審理中已自動繳交其所獲取此部分犯罪所得，此有前揭本院收據及扣押物品清單在卷可按，前已述及；然依據被告於警詢及偵查中所為歷次供述，可見被告於偵查中並未自白本案洗錢犯行，有如上述；故而，就被告本案所為三人以上共同犯詐欺取財犯行，自無從依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，予以減輕其刑，併此敘明。　㈦爰審酌被告正值青年，並非屬毫無謀生能力之人，不思以正當途徑獲取個人財富或生活所需，僅為貪圖輕易可獲得高額報酬，竟參與詐騙集團犯罪，並依詐欺集團成員之指揮，擔任向被害人收取受騙款項及轉交詐騙贓款之車手工作，使該不詳詐欺集團成員得以輕易順利獲得告訴人遭詐騙款項，因而共同侵害告訴人之財產法益，並造成告訴人因而受有非輕財產損失，足見其法紀觀念實屬偏差，且其所為足以助長詐欺犯罪歪風，並擾亂金融秩序，嚴重破壞社會秩序及治安，且影響國民對社會、人性之信賴感，並除徒增檢警偵辦犯罪之困難之外，亦增加告訴人求償之困難度，其所為實屬可議，自應予以非難；惟念及被告於犯後在本院審理中已知坦承犯行，態度尚可；復考量被告雖有意願與告訴人進行調解，但告訴人業已具狀表示無調解意願，此有告訴人所提出之刑事陳報狀在卷可按(見審訴卷第121頁)，致告訴人所受損害及其所犯造成危害之程度未能獲得減輕，但並非被告毫無賠償之意願；兼衡以被告本案犯罪之動機、手段及其所犯致生危害之程度，及其參與分擔該詐欺集團犯罪之情節、所獲利益之程度，以及告訴人遭受詐騙金額、所受損失之程度；並酌以被告之素行(參見被告之法院前案紀錄表）；暨衡及被告於本院審理時自陳之教育程度、工作及家庭經濟生活狀況（涉及個人隱私部分不予揭露，見審訴卷第144頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。㈧至起訴意旨就被告本案所犯，固求處有期徒刑2年以上一節，然本院審酌被告於本院審理中已知坦認犯罪，且被告於本院審理中已自動繳交其所獲取犯罪所得，犯後態度尚可，及參酌被告餐與本案犯罪之情節、手段，以及告訴人遭受詐騙金額、所受損害之程度等各該櫫情，認本院上開所量處之刑，應屬適當，一併述明。

四、沒收部分：㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」、「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，詐欺犯罪危害防制條例第48條、洗錢防制法第25條第1項分別定有明文。本案相關犯罪所用之物及洗錢、詐欺財物或財產上利益沒收自均應優先適用上開規定，而上開規定未予規範之沒收部分，則仍回歸適用刑法沒收之相關規定。㈡另依據洗錢防制法第25條第1項之修正立法理由，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。又上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。查被告將其向告訴人所收取之受騙款項30萬元放在指定處所以轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員乙節，已據被告於警詢、偵查及本院審理中均供述明確，業如前述；基此，固可認告訴人本案遭詐騙面交款項30萬元，應為本案洗錢之財物，且經被告於收取後將之轉交上繳予該詐欺集團不詳上手成員，而已非屬被告所有，復不在其實際掌控中；可見被告對其收取後上繳以製造金流斷點之詐騙贓款，並無共同處分權限，亦未與該詐欺集團其他正犯有何分享共同處分權限之合意，況被告僅短暫經手該特定犯罪所得，於收取贓款後隨即予以交出，其洗錢標的已去向不明，與不法所得之價值於裁判時已不復存在於利害關係人財產中之情形相當；復審酌被告本案所為犯罪分工狀況（即負責收款及轉交贓款），且查無其他證據足資證明被告實際坐享本案洗錢犯罪所隱匿之犯罪所得；從而，本院認就被告本案洗錢之財物，如仍對被告予以宣告沒收或追徵，實容有過苛之虞；因此，本院爰依刑法第38條之2第2項之規定，就被告本案洗錢之財物，不予對被告諭知沒收或追徵，附此述明。㈢次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告就其參與本案三人共同詐欺取財及洗錢等犯行，業已獲得2,000元之報酬一節，業經被告於偵查及本院審理中均供陳在卷，有如上述；故而，堪認該筆報酬，應核屬被告為本案犯罪所獲取之犯罪所得；又被告於本院審理中已繳回其所獲取此部分犯罪所得2,000元一節，已有前揭本院115年度贓字第140號收據及扣押物品清單各1份在卷足稽；從而，自應依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收之。㈣末查，被告所有之手機1支，係供其與本案詐欺集團成員聯絡取款事宜使用乙節，業經被告於警詢中供陳在卷（見警卷第

17、18頁）；是以，堪認該支手機，應核屬供被告為本案犯罪所用之物；然因被告涉犯另案詐欺等案件，經警扣押在案後，已據臺灣橋頭地方法院(下稱橋院)以114年度訴字第796號判決宣告沒收確定在案乙情，此有橋院114年度訴字第796號刑事判決即前揭被告之法院前案紀錄表各1份存卷可憑（見審訴卷第17至30、147頁），故本院認毋庸再為沒收之諭知，附予敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許紘彬提起公訴，檢察官杜妍慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　115 　 年　　7　　月　　24　　日刑事第五庭　　　法　官　許瑜容以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　115 　 年　　7　　月　　24　　日書記官　林君燕附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。