違反銀行法等

理　　由

一、按羈押被告，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之，刑事訴訟法第108條第1項前段定有明文。次按被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有下列情形之一，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之：一、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。二、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；被告經法官訊問後，認為犯下列各款之罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押之必要者，得羈押之：刑法第339條、第339條之3之詐欺罪、第339條之4之加重詐欺罪，刑事訴訟法第101條第1項第1、2款、第101條之1第1項第7款分別定有明文。另羈押被告之目的，在於確保訴訟程序之進行、確保證據之存在、真實及確保刑罰之執行，而被告有無羈押之必要，及羈押後其原因是否仍然存在，有無繼續羈押之必要，應否延長羈押等等，均屬事實認定之問題，法院有依法認定裁量之職權，自得就具體個案情節予以斟酌決定，如就客觀情事觀察，法院許可羈押之裁定在目的與手段間之衡量，並無明顯違反比例原則情形，即無違法或不當可言。又執行羈押後有無繼續之必要，仍許由法院斟酌訴訟進行程度及其他一切情事而為認定（最高法院46年度台抗字第6號裁定意旨參照）。

二、經查，被告陳峰興因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第46848、48834、54050、59621號；115年度偵字第2033號），本院認為被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之操縱指揮犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、刑法第268條之圖利供給賭博場所及圖利聚眾賭博、刑法第216條、第215條之行使業務登載不實文書、銀行法第125條之3第1項之詐欺銀行且因犯罪獲取財物達新臺幣1億元、洗錢防制法第19條第1項之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大。考量被告雖於本院民國115年1月8日訊問時坦承全部犯行，然⒈其前於偵查中就參與之情節與其他同案被告所述、卷內事證不符；⒉本案尚有另案共犯林嘉岱、曾鎧杰、張力允未到案，被告於案發後亦曾前往大陸地區與林嘉岱等人謀面；⒊被告於遭查獲後，已將手機內部資訊全部刪除，有事實足認有勾串共犯及湮滅證據之虞；再者，被告並無不利逃亡之身體疾病、經濟因素，又曾前往大陸地區與其他共犯碰面，亦有事實足認有逃亡之虞；此外，本件參與之共犯人數、被害人甚多，規模龐大，且依卷附相關事證，足認本案犯罪組織業經營運相當期間，有事實足認有反覆實施同一加重詐欺犯罪之虞。審酌本案犯罪規模、侵害法益情形及被告人權保障與公共利益之維護，認為確保審理程序之順利進行及防免被告再犯，有羈押必要，依刑事訴訟法第101條第1項第1、2款、第101條之1第1項第7款規定，於115年1月8日執行羈押並禁止接見、通信；於115年4月8日第一次延長羈押並禁止接見、通信；於115年6月8日第二次延長羈押並禁止接見、通信等情，有本院卷宗可參。

三、茲因本案羈押期間即將屆滿，本院於115年7月28日訊問被告後，審酌被告於本院移審訊問時坦承全部犯行；於115年2月2日本院準備程序改口否認操縱指揮犯罪組織、行使業務登載不實文書、詐欺銀行且因犯罪獲取財物達1億元等犯行，僅坦承參與犯罪組織、加重詐欺取財、圖利提供賭博場所、圖利聚眾賭博及洗錢等犯行；於115年5月25日訊問時再改詞否認加重詐欺取財犯行，另承認行使業務登載不實文書犯行，可見被告歷次坦認犯行之範圍不一，且其就參與之情節確與其他同案被告所述不符，自有待詳細調查之必要；況檢察官業已聲請傳喚證人即其他同案被告及另案共犯林嘉岱、曾鎧杰、張力允到庭作證，則在本院調查上開證人前，苟未予以羈押並禁止接見、通信，衡情被告可能利用各種管道接觸該等證人，以遂行串證、影響或變更日後證詞，是本案羈押被告之原因即前述刑事訴訟法第101條第1項第1、2款、第101條之1第1項第7款之情形仍然存在，仍認有繼續羈押並禁止接見通信之必要，應自115年8月8日起，第三次延長羈押2月，並禁止接見、通信。

四、依刑事訴訟法第108條第1、5項，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　30　　日刑事第十二庭　審判長法　官　唐中興法　官　張博淳法　官　蔡至峰以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）書記官　陳俐蓉中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　30　　日