洗錢防制法等

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除事實欄第15行應補充「並於114年4月14日23時6分許轉匯新台幣(下同)3萬6000元至其依指示綁定上開玉山銀行帳戶之現代財富科技有限公司Maicoin虛擬貨幣交易帳戶」；及證據欄應補充「被告於本院準備程序及簡式審理時之自白、法院前案紀錄表、調解筆錄、本院繳納同意扣押金通知單、115年度贓款字第215號收據、遠東商銀115年8月4日遠銀詢字第1150001494號函暨帳號資料」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）及檢察官於準備程序中之補充更正。

二、論罪科刑(一)核被告范媛翎所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。(二)共同正犯：被告與LINE暱稱「林涛」之不詳姓名年籍之詐欺集團成員，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。(三)想像競合：被告就上開所為犯行均係以一行為觸犯數罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，均各從一重以一般洗錢罪處斷。(四)數罪併罰：被告就起訴書附表各編號所犯2罪間，被害人不同，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。(五)刑之減輕：按洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。被告就上開犯行於偵查中及審判中均自白犯罪，且已繳回犯罪所得，應認合於上開規定，減輕其刑。(六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供帳戶予詐欺集團使用，並以轉匯方式共同從事詐欺取財犯行，且製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向，使詐欺集團其餘成員得以躲避查緝，增加執法機關偵查困難，危害社會治安及金融交易秩序，所為實屬不該；惟考量被告始終坦認犯行，犯後態度良好，兼衡已與到庭之告訴人邱瑋珊達成調解，並已賠償完畢，且已繳回犯罪所得，及被告於本院審理時自述之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況等一切情狀（本院卷第43頁），分別量處如主文所示之刑及定應執行刑，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準。另再審酌被告該等犯罪類型、手法相同，時間分布等因素，依各該罪合併後之不法內涵、罪責原則及合併刑罰所生痛苦之效果等，定其應執行之刑如主文所示，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。(七)緩刑：被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表在卷可查，被告因一時失慮致罹刑章，惟犯罪後坦承犯行，已與到庭告訴人達成調解，並已賠償完畢，且已繳回犯罪所得，已如前述，此有本院調解筆錄在卷可參，本院衡酌各情，認被告經此次偵審程序，當知所警惕，相信不會再犯，其所受宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。

三、沒收部分：(一)被告實行本案犯行後有獲取報酬3,600元乙節，業據其於審理中供述明確（見本院卷第43頁），核屬其犯罪所得，故本院自應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。(二)被告於本案雖有隱匿交付詐欺贓款之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，似本應依刑法第2條第2項、洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等財物幾乎均由本案詐欺集團上層成員取走，被告僅取得少部分犯罪所得等情，已如前述，是如對被告宣告沒收該等款項全額，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃振倫提起公訴，檢察官陳興男到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　10　　日刑事第八庭　法　官　楊景琇以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　10　　日書記官　黃則諭附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115年度偵字第4684號
　　被　　　告　范媛翎　年籍詳卷
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、范媛翎可預見將金融帳戶提供予他人使用，並依指示轉匯來路不明之款項購買虛擬貨幣，極可能涉及財產犯罪而有掩飾不法犯罪所得去向之虞，竟仍與通訊軟體LINE暱稱「林涛」所屬之詐欺集團共同意圖自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，約定由范媛翎提供金融帳戶，並配合轉匯款項購買虛擬貨幣，即可獲得匯入款項數額百分之十之對價，於民國114年3月31日某時許，將其所申辦之玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及臺灣新光商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之帳號，嗣該詐欺集團取得上開金融帳戶之帳號後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表所示之人，施用如附表所示之詐術，致渠等陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開玉山帳戶內，范媛翎再依該詐欺集團之指示將匯入之款項，轉匯至其依指示綁定上開玉山銀行帳戶之現代財富科技有限公司Maicoin虛擬貨幣交易帳戶（下稱Maicoin帳戶），用以購買虛擬貨幣，並提領至指定之電子錢包地址，即以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣經如附表之人發覺有異，始知受騙而報警而循線查悉上情。

二、案經邱瑋珊訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告范媛翎於警詢及偵查中之供述 被告坦承其為賺取報酬而將其名下玉山銀行新光銀行帳戶、Maicoin、幣託帳號提供予身分不詳之人使用，並配合轉匯款項購買虛擬貨幣後提領至指定虛擬錢包地址之事實。 2 ⑴告訴人邱瑋珊於警詢時之指訴 ⑵告訴人邱瑋珊提供之台幣轉帳交易明細截圖、通訊軟體LINE對話紀錄各1份 證明告訴人邱瑋珊遭詐騙後匯款之事實。 3 ⑴被害人徐郁淇於警詢時之證述 ⑵被害人徐郁淇提供之虛擬貨幣提領頁面截圖、社群軟體INSTAGRAM對話紀錄各1份 證明被害人徐郁淇遭詐騙後匯款之事實。 4 被告玉山銀行、新光銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細、Maicoin帳號、幣託帳號之會員資料及交易紀錄 ①佐證上開玉山銀行帳戶、新光銀行帳戶、Maicoin帳號、幣託帳號為被告所申辦之事實。 ②佐證附表所示之人匯款至上開玉山銀行帳戶後，被告轉匯用以購買虛擬貨幣轉入指定虛擬錢包地址，已從中獲取報酬之事實。

二、核被告范媛翎所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、違反洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯上開2罪名，請依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。另被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 115　　年　　6 　　月　　3 　　日檢　察　官　黃振倫本件證明與原本無異　　　　中　　華　　民　　國　 115　　年　　6 　　月　　12　　日書　記　官　洪善助

附表：

編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 金額(新臺幣) 1 邱瑋珊 （提告） 於114年4月8日某時許，以投資虛擬貨幣保證獲利之詐術，誆騙告訴人邱瑋珊匯款。 114年4月11日20時8分許   1萬元   2 徐郁淇 （未提告） 於114年3月初某日，以投資虛擬貨幣保證獲利之詐術，誆騙被害人徐郁淇匯款。 114年4月14日 21時29分許 1萬元