詐欺等

事實及理由

一、被告Ａ０９所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。

二、本院認定被告之犯罪事實及證據，除附件起訴書犯罪事實欄一㈠第1行關於「Ａ０２依楊勝鶱指示」之記載，應更正為「Ａ０２依Ａ０９、楊勝鶱指示，自行至便利超商列印由Ａ０９事先製作上傳群組之「林子伸」工作證、「鴻利機構現金憑證收據」（上有偽造之鴻利公司印文1枚），並在收據上偽簽林子伸署押1枚」；證據欄應補充「被告於本院準備程序及審理時之自白」為證據外，餘均與檢察官起訴書之記載相符，茲引用之（如附件）。

三、論罪科刑㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第43條、第47條業於民國115年1月21日修正公布，於同年月23日施行。詐欺犯罪危害防制條例修正增訂第43條第1項前段「犯刑法第339條之4之罪，使人交付之財物或財產上利益達新臺幣100萬元者」之加重條件，係就刑法第339條之4之罪，於有該加重條件時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題，先予敘明。㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈢被告就本案犯行與同案被告Ａ０２等及其他不詳之詐欺集團成年成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣又被告及所屬詐欺集團成員偽造本案之工作證、鴻利機構現金憑證收據及其上印文等行為，各係偽造特種文書、偽造私文書之階段行為，又偽造特種文書、私文書後各向告訴人行使，該偽造特種文書、私文書之低度行為，亦應為行使偽造特種文書及行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈤再被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從較重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥爰審酌被告不思以合法途徑賺取金錢，竟加入詐欺集團擔任該集團成員Ａ０２之控盤手角色，與本案詐欺集團成年成員共同實施詐欺取財等犯行，除造成告訴人Ａ００１財物損失，亦助長詐欺、洗錢犯罪盛行，嚴重危害社會治安與交易安全，且迄今未能與告訴人達成和解、調解或賠償損害，所為於法難容；惟念其終能於本院審理時坦承犯行之態度，暨參酌其前科素行（見卷附法院前案紀錄表）、犯罪之動機、目的、手段，並考量被告之智識程度及家庭經濟狀況（基於保護被告個人資料及隱私，爰不予公開，詳見本院卷）及檢察官之求刑意見（請求量處有期徒刑2年以上）等一切情狀，量處如主文所示之刑。

四、沒收：按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告於本院審理時陳稱其就同案被告Ａ０２向告訴人收取之新臺幣（下同）50萬元部分，獲有百分之0.5之報酬（即2,500元，計算式：50萬元*0.5%=2,500元）等語，雖未扣案，然核屬其犯罪所得，且至本件宣判前亦未自動繳回此部分犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文，判決如主文。本案經檢察官吳紀忠提起公訴，檢察官蕭惠予到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　9 　　日刑事第四庭　　法　官　蕭筠蓉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　9 　　日書記官　顏子仁附錄本判決論罪科刑法條：刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

【附件】臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書114年度偵字第5604號114年度少連偵字第98號被　　　告　Ａ０２　Ａ０３　Ａ０４　Ａ０５　Ａ０６　Ａ０７　Ａ０８　Ａ０９Ａ１０Ａ１１　Ａ１２

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於民國113年6月起，使用通訊軟體line與Ａ００１聯絡，佯稱投資云云，致Ａ００１陷於錯誤，Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２遂分別為下列之行為：㈠Ａ０２依Ａ０８指示，於113年7月4日12時許，至屏東縣○○鄉○○○0號之屏東科技大學校園內，出示載有「鴻利機構現金憑證收據」字樣，以及「鴻利機構投資有限公司」偽造印文各1枚之紙本收據及載有「姓名：林子伸」等文字之偽造員工證予Ａ００１，並將偽造收據交付予Ａ００１以行使後，向Ａ００１收取新臺幣(下同)50萬元款項。Ａ０２收取款項後，復依Ａ０８指示將款項交付予Ａ１０，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，偽造員工證、收據亦足生損害於Ａ００１。㈡Ａ０３依詐騙集團指示，於113年7月10日12時許，至屏東縣○○鄉○○○0號之屏東科技大學前統一超商，出示載有「鴻利機構現金憑證收據」字樣，以及「鴻利機構投資有限公司」偽造印文各1枚之紙本收據及載有「姓名：Ａ０３」等文字之偽造員工證予Ａ００１，並將偽造收據交付予Ａ００１以行使後，向Ａ００１收取100萬元款項。Ａ０３收取款項後，復依指示將款項交付予不詳詐欺組織成員，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，偽造員工證、收據亦足生損害於Ａ００１。㈢Ａ０４依詐騙集團指示，於113年7月18日下午，至屏東縣○○市○○○路0號屏東榮民總醫院前，出示載有「鴻利機構現金憑證收據」字樣，以及「鴻利機構投資有限公司」偽造印文各1枚之紙本收據及載有「姓名：林致宜」等文字之偽造員工證予Ａ００１，並將偽造收據交付予Ａ００１以行使後，向Ａ００１收取100萬元款項。Ａ０４復接續於113年7月19日下午，至屏東縣○○市○○○路0號屏東榮民總醫院前，出示載有「鴻利機構現金憑證收據」字樣，以及「鴻利機構投資有限公司」偽造印文各1枚之紙本收據及載有「姓名：林致宜」等文字之偽造員工證予Ａ００１，並將偽造收據交付予Ａ００１以行使後，向Ａ００１收取50萬元款項。Ａ０４收取款項後，復依指示將款項交付予不詳詐欺組織成員，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，偽造員工證、收據亦足生損害於Ａ００１。㈣Ａ０５依詐騙集團指示，於113年8月13日18時許，至屏東縣屏東市永大路與華盛街路口之永大公園，出示載有「鴻利機構現金憑證收據」字樣，以及「鴻利機構投資有限公司」偽造印文各1枚之紙本收據及載有「姓名：許志安」等文字之偽造員工證予Ａ００１，並將偽造收據交付予Ａ００１以行使後，向Ａ００１收取100萬元款項。Ａ０５收取款項後，復依指示將款項交付予不詳詐欺組織成員，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，偽造員工證、收據亦足生損害於Ａ００１。㈤Ａ０６依詐騙集團指示，於113年9月2日下午，至屏東縣○○市○○○路0號屏東榮民總醫院前，出示載有「鴻利機構現金憑證收據」字樣，以及「鴻利機構投資有限公司」偽造印文各1枚之紙本收據及載有「姓名：林士育」等文字之偽造員工證予Ａ００１，並將偽造收據交付予Ａ００１以行使後，向Ａ００１收取211萬元款項。Ａ０６收取款項後，復依指示將款項交付予不詳詐欺組織成員，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，偽造員工證、收據亦足生損害於Ａ００１。㈥Ａ１１依詐騙集團指示，於113年8月5日下午，至屏東縣○○市○○○路0號屏東榮民總醫院前，出示載有「鴻利機構現金憑證收據」字樣，以及「鴻利機構投資有限公司」偽造印文各1枚之紙本收據及載有「姓名：王仁勇」等文字之偽造員工證予Ａ００１，並將偽造收據交付予Ａ００１以行使後，向Ａ００１收取150萬元款項。Ａ１１復接續於113年8月9日12時許，至屏東縣屏東市永大路與華盛街口之永大公園，出示載有「鴻利機構現金憑證收據」字樣，以及「鴻利機構投資有限公司」偽造印文各1枚之紙本收據及載有「姓名：王仁勇」等文字之偽造員工證予Ａ００１，並將偽造收據交付予Ａ００１以行使後，向Ａ００１收取100萬元款項。Ａ１１收取款項後，復依指示將款項交付予不詳詐欺組織成員，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，偽造員工證、收據亦足生損害於Ａ００１。㈦Ａ１２依詐騙集團指示，於113年8月16日下午，至屏東縣○○市○○○路0號屏東榮民總醫院前，出示載有「鴻利機構現金憑證收據」字樣，以及「鴻利機構投資有限公司」偽造印文各1枚之紙本收據及載有「姓名：陳澤」等文字之偽造員工證予Ａ００１，並將偽造收據交付予Ａ００１以行使後，向Ａ００１收取240萬元款項。Ａ１２收取款項後，復依指示將款項交付予不詳詐欺組織成員，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，偽造員工證、收據亦足生損害於Ａ００１。

二、案經屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０２於警詢及偵訊時之供述 全部犯罪事實。 2 被告Ａ０３於警詢時之供述 全部犯罪事實。 3 被告Ａ０４於警詢時之供述 全部犯罪事實。 4 被告Ａ０５於警詢及偵訊時之供述 全部犯罪事實。 5 被告Ａ０６於警詢時之供述 全部犯罪事實。 6 被告Ａ０７於警詢時之供述 證明被告Ａ０７、Ａ０９負責控盤，被告Ａ０８及Ａ１０負責收水之事實。 7 被告Ａ０８於警詢時之供述 證明被告Ａ０９提供列印收據之二維碼，讓被告Ａ０２列印之事實。 8 被告Ａ０９於警詢時之供述 證明被告Ａ０７為組長，被告Ａ０８及Ａ１０負責收水之事實。 9 被告Ａ１０於警詢時之供述 證明被告Ａ０９製作收據轉成Qrcode之事實。 10 被告Ａ１１於警詢時之供述 全部犯罪事實。 11 被告Ａ１２於警詢時之供述 全部犯罪事實。 12 證人即少年蘇○○於警詢時之證述 全部犯罪事實。 13 證人Ａ００１於警詢時之證述 全部犯罪事實。 14 指認犯罪嫌疑人紀錄表、 受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、通訊軟體對話紀錄、交易明細翻拍照片、偽造收據、蒐證照片、內政部警政署刑事警察局114年3月20日刑紋字第1146032627號鑑定書 全部犯罪事實。

二、核被告Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２所為，均係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、同法第216條、第212條行使偽造特種文書、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。再被告等人就上開犯行，與本案詐欺集團成員間，有犯意之聯絡，依刑法第28條規定，請論以共同正犯。又被告等人所犯上開罪名間，屬一行為觸犯數罪名，依刑法第55條規定，為想像競合犯，請從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌。請審酌被告等人犯後態度、生活狀況暨教育程度等一切情狀，均請量處有期徒刑2年以上，以資懲儆。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳紀忠本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃怡臻