詐欺等

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告張乃元於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：㈠被告就本件犯行，依詐欺集團成員指示持偽造之收據及偽造之工作證特種文書，向告訴人陳朝國出示以為取信，並將上開偽造收據交予告訴人以行使，用以表彰被告為投資公司之職員，向告訴人收取款項，足生損害於如本院附表所示之公司，是被告所為為行使偽造特種文書，及行使偽造私文書甚明。故核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪。㈡被告共同偽造如本院附表所示之印文於收據上，進而行使交付與告訴人，其共同偽造印文之行為屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，進而為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈢被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「哲凱」、「陳凱」等人，及其所組成之詐欺集團內不詳成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈣被告前開所犯之數罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。㈤爰審酌被告加入詐欺集團擔任面交取款車手之分工角色，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行，表示悔意，態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第60頁）、被告之素行、造成之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑。至檢察官雖對被告所為具體求處有期徒刑2年以上之刑，惟本院審酌被告就本案之參與情節、素行、犯後態度、所得等情，認檢察官前揭求刑稍嫌過重，對被告量處如主文所示之刑，已足資懲儆，附此說明。

三、沒收：㈠被告供稱：我有拿到新臺幣（下同）5,000元等語（見本院卷第57頁）。此為被告之犯罪所得，未據扣案，亦尚未賠償告訴人分文，自應就此犯罪所得，依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡本件被告涉犯洗錢犯行之洗錢財物為35萬1,000元，應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。㈢未扣案被告共犯本案所用偽造之如本院附表所示工作證、收據，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又因前揭收據既經沒收，其上偽造之印文自無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳子新提起公訴，檢察官林秀濤到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　115 　年 　　9　　月　 　9　　日刑事第二十一庭法　官　倪霈棻以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官　李欣彥中　　華　　民　　國　　115 　年 　　9　　月　 　9　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。本院附表：

1.偽造之工作證1張 2.114年12月14日蓋有「相伨影業股份有限公司」印文1枚之收據1紙

附件：

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　115年度偵字第11833號
　　被　　　告　張乃元




上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、張乃元(涉嫌犯罪組織條例部分，業經臺灣士林地方檢察署檢察官以115年度偵字第2269號提起公訴)於民國114年11月初某日，加入由真實姓名、年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「哲凱」、「陳凱」及其他真實姓名、年籍不詳之人所組成三人以上之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，擔任面交車手，負責向被害人收取詐欺款項，並約定每單可獲得新臺幣(下同)5,000元之報酬，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團之不詳成員於114年11月6日起，以通訊軟體LINE暱稱「惠玲」向陳朝國佯稱：註冊網站會員並投資可獲利云云，致陳朝國陷於錯誤，而於114年12月14日13時33分許，在臺北市○○區○○○路000號前，交付現金35萬1,000元與張乃元，張乃元則依「哲凱」、「陳凱」之指示佩帶事先列印偽造之「相伨影業股份有限公司(下稱相伨公司」)」工作證，並交付事先列印偽造之相伨公司收據（上有偽造之相伨公司章及「張乃元」署押）與陳朝國而行使之，致生損害於相伨公司與陳朝國。張乃元收受上開贓款後，再依「哲凱」、「陳凱」指定之方式繳回款項，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣經陳朝國發覺遭騙後報警處理，經警循線查悉上情。

二、案經陳朝國訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告張乃元於警詢及偵查中之自白 被告坦承全部犯罪事實。 2 告訴人陳朝國於警詢之指訴 告訴人於上開時間，受上開詐術所騙，因而於上開時間、地點，交付上開財物與被告之事實。 3 告訴人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、偽造之「相伨公司」收據翻拍照片各1份 告訴人於上開時間，受上開詐術所騙，因而於上開時間、地點，交付上開財物與被告之事實。 4 被告持用之門號0000-000-000之上網歷程資料1份 佐證於上開時間、地點向告訴人收受上開財物之人為被告之事實。 5 (1)告訴人於面交現場拍攝之車手照片 (2)指認犯罪嫌疑人紀錄表

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財、同法第216條、第210條行使偽造私文書、同法第216、第212條行使偽造特種文書及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告及本案詐騙集團成員先於不詳時、地偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，而此偽造之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪嫌。未扣案偽造之工作證及收據均為供本案犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收，至該收據上偽造之印文、署押則均屬偽造私文書及特種文書之一部分，已隨同一併沒收，爰不就此部分另行聲請沒收。另被告本案犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。

三、請審酌被告犯本案加重詐欺罪嫌，單次面交之詐騙金額達35萬1,000元，造成告訴人受有鉅額財產損害，致生告訴人經濟生活困頓及身心之痛苦，且迄未與告訴人達成和解，實有不該，建請就量處有期徒刑2年以上之刑，以資懲警。 此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 115　　年　　6 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳子新本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 115　　年　　7 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　連偉傑附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。