詐欺等

事實及理由

一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條（含共犯及罪數之論述），除以下補充外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）：㈠補充「被告潘成豪於本院審理中之自白」為證據。㈡論罪理由補充新舊法比較：⒈被告潘成豪行為後，刑法第339條之4雖於民國112年5月31日修正公布，惟與本案有關規定未修正，對被告無有利或不利，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定。⒉被告行為後，洗錢防制法相關條文歷經2次修正，先於112年6月14日修正公布第16條規定，於同年月16日施行，嗣於113年7月31日修正公布全文31條，除第6、11條之施行日期由行政院定之外，其餘均自113年8月2日起施行。本案被告所涉洗錢之財物未達1億元，於偵查中否認犯罪，並未自白。經比較：依被告行為時即112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月，最重刑度為7年，最低度刑依112年6月14日修正公布前同法第16條第2項規定減輕其刑後，最低度刑得減至有期徒刑1月，而法定最重本刑依前揭自白減刑之規定必減輕其刑後，最高不得超過6年11月；依112年6月14日修正公布後第16條第2項規定，因偵查中未自白不能減刑，則最低度刑為2月，最高7年；113年7月31日修正公布後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為有期徒刑6月，最高為5年，被告因偵查中未自白，不能依113年7月31日修正公布後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑，則法定最重本刑最高5年，最低度刑為6月。比較結果，揆諸刑法第35條規定，比較罪刑，應先就主刑之最高度比較，主刑最高度相等者，就最低度比較之，是以113年7月31日修正公布後之洗錢防制法規定對被告較為有利，故應整體適用新法。

二、被告於偵查中否認犯行，不符修正前或修正後之詐欺犯罪危害防制條例第47條減刑規定，亦不符洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定，附此敘明。

三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而與詐欺集團合流，所為應予非難；並考量被告於本院審理中終能坦承犯行，惟表示目前在監，沒有辦法賠償告訴人郭家菱，尚未彌補本案犯行所造成之損害，兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、本案造成之損害、其智識程度、生活狀況、素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑。

四、沒收：㈠被告陳稱本案犯行未獲得報酬（見本院卷第65頁），復無證據可認被告確有因本案犯行獲得不法所得，是尚不能認定被告有犯罪所得。　　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之2第2項亦有明文。若係特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。被告所提領之現金固為洗錢財物，然此等財物均已由被告依指示交付予詐欺集團上游，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官丁維志偵查起訴，檢察官葉芳秀到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　24　　日刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　115 　年　　9 　　月　　24　　日

附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　115年度偵字第14551號
　　被　　　告　潘成豪




上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、潘成豪加入劉建宏（另案提起公訴）、綽號「小毛」所屬三人以上詐欺集團，負責依詐欺集團指示提領款項。潘成豪即與劉建宏、「小毛」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於附表所示時間，以附表所示詐欺方式向郭家菱施用詐術，致其陷於錯誤，而於附表所示時間匯款新臺幣（下同）70萬元至第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案一銀帳戶）內，復由詐欺集團不詳成員於附表所示之時間，層層轉匯附表所示款項至附表所示帳戶，嗣由潘成豪於附表所示提領時間、地點提領附表所示帳戶之款項轉交劉建宏，劉建宏再將款項轉交本案詐欺集團不詳上游，即以此方式隱匿、掩飾犯罪所得之來源及去向。

二、案經郭家菱訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告潘成豪之供述 證明被告依劉建宏指示提領贓款之事實。 2 另案被告劉建宏之供述 證明被告依劉建宏指示提領贓款之事實。 3 ⑴告訴人郭家菱之供述 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款申請書 證明告訴人遭不詳詐欺集團成員於附表所示詐欺時間、以附表所示詐欺方式施用詐術並陷於錯誤，而於附表所示時間匯入如附表所示帳戶、款項之事實。 4 監視器提領畫面 證明被告於附表所示提領時間、地點提領贓款之事實。

二、核被告潘成豪所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。

三、請審酌被告正值青壯，竟不思依靠己力循正當途徑賺取所需，反而加入詐欺集團擔任車手工作，於本案詐欺集團其他成員詐欺告訴人後，負責將告訴人遭詐騙之款項層轉交予上手，藉以掩飾隱匿特定犯罪所得之來源與去向，使偵查機關難以追查金流，且本案收取之詐騙金額高達70萬元，造成告訴人受有鉅額財產損害，致生告訴人經濟生活困頓及身心之痛苦。又被告迄今尚未與告訴人達成和解，犯後態度難謂良好，是建請就本案犯行量處有期徒刑2年3月以上之刑，以資懲儆。至被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項本文規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 115　　年　　6 　　月　　29　　日檢　察　官　丁維志

附表

編號 被害人 詐欺時間及方式 第1層人頭帳戶   第2層人頭帳戶   第3層人頭帳戶   第4層人頭帳戶   提領情形        匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 提款車手 提款帳戶 提領時間 提領金額(新臺幣) 提領地點 1 郭家菱 (提告) 詐欺集團某不詳成員自111年6月24日15時許起，以通訊軟體LINE暱稱「巧婷」向郭家菱佯稱：可在schoolbtctw網站上投資獲利等語，致郭家菱陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日13時39分 70萬元 本案一銀帳戶（戶名：劉思伯） 111年7月12日13時44分 71萬元 華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：潘志勝） 111年7月12日13時45分 71萬元 中國信託銀行000-000000000000號（戶名：劉建宏） 111年7月12日13時46分 10萬元 王道商業銀行000-00000000000000號（戶名：黃柏文） 潘成豪 王道商業銀行000-00000000000000號 ⑴111年7月12日14時0分 ⑵111年7月12日14時1分　 ⑶111年7月12日14時2分 ⑷111年7月12日14時2分 ⑸111年7月12日14時3分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 臺北市○○區○○路0段000○0號統一超商鑫樂昇門市             111年7月12日14時6分 10萬元    ⑴111年7月12日14時12分 ⑵111年7月12日14時13分　 ⑶111年7月12日14時14分 ⑷111年7月12日14時15分 ⑸111年7月12日14時17分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 臺北市○○區○○街000○0號統一超商新峨嵋門市             111年7月12日14時48分 10萬元 王道商業銀行000-00000000000000號（戶名：劉建宏）  王道商業銀行000-00000000000000號 ⑴111年7月12日14時49分 ⑵111年7月12日14時49分 ⑶111年7月12日14時50分 ⑷111年7月12日14時51分 ⑸111年7月12日14時52分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 臺北市○○區○○街00○0號統一超商昆福門市             111年7月12日15時1分 10萬元    ⑴111年7月12日15時3分 ⑵111年7月12日15時3分 ⑶111年7月12日15時4分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 臺北市○○區○○○路00號統一超商開寧門市                  ⑴111年7月12日15時6分 ⑵111年7月12日15時7分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 臺北市○○區○○○路00號統一超商漢寧門市             111年7月12日16時5分 15萬元 臺灣銀行000-000000000000號（戶名：劉建宏）  臺灣銀行000-000000000000號 ⑴111年7月12日16時6分 ⑵111年7月12日16時7分 ⑶111年7月12日16時8分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶1萬元 臺北市○○區○○街0段00號統一超商六福門市                  ⑴111年7月12日16時12分 ⑵111年7月12日16時13分 ⑶111年7月12日16時14分 ⑷111年7月12日16時15分 ⑸111年7月12日16時16分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 ⑸2萬元 臺北市○○區○○街0段00號OK超商台北開封門市             111年7月12日16時20分 1萬元 遠東國際商業銀行000-00000000000000號（戶名：劉建宏）  遠東國際商業銀行000-00000000000000號 ⑴111年7月12日16時47分 ⑵111年7月12日16時48分 ⑴3萬元 ⑵2萬元 臺北市○○區○○路00號遠東百貨 台北寶慶店             111年7月12日16時22分 14萬元    ⑴111年7月12日16時50分 ⑵111年7月12日16時51分 ⑶111年7月12日16時52分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶1萬元 臺北市○○區○○○路000號全家超商寶慶門市                  ⑴111年7月12日17時0分 ⑵111年7月12日17時0分 ⑶111年7月12日17時1分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶1萬元 臺北市○○區○○路00號統一超商新格蘭門市