詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事判決 115年度審訴字第573號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　115年度審易字第787號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 施敏欽 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第417 89號、115年度偵字第6200號），被告於本院審理程序中就被訴 事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事 人之意見後，裁定改行簡式審判程序，並判決如下： 　　主　文 施敏欽犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲「罪名及宣告刑」欄 所示之刑。 未扣案如附表乙所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、施敏欽於民國114年7月前不詳時間至同年8月初，加入通訊 軟體LINE暱稱「晚風徐博宇」、「Good_Coins9319」、「翰 」等真實姓名年籍不詳合計三人以上所組詐欺集團（本案非 首次犯行），分別為以下行為： 　㈠施敏欽與前開成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三 人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳成員自 114年7月起，以通訊軟體LINE暱稱「晚風徐博宇」誆騙楊梅 玲先加入幣商即通訊軟體LINE暱稱「Good_Coins9319」後， 再誘使楊梅玲安裝假投資網站投資（網站名稱：imToken、B igONE），又向其誆稱以面交現金方式入金上述交易所方可 投資賺取獲利云云，致楊梅玲陷於錯誤，因而與不詳成員相 約於114年7月30日下午5時30分許，在臺北市○○區○○路0段00 0巷00弄0號（安祥公園）交款，施敏欽則依不詳成員指示於 上述時間、地點向楊梅玲收取其所交付之款項新臺幣（下同 ）35萬元，施敏欽得款後旋上繳不詳成員輾轉繳回，而製造 金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向。 ㈡施敏欽與前開成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三 人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，於114年5月初林鎂慧在 社群軟體臉書點擊「填問卷贈送行李箱」虛假廣告後加入通 訊軟體LINE暱稱「翰（廠商活動專員）」為好友，「翰」向 林鎂慧訛稱有「投資化妝品」及「嚕嚕咪流量企劃」等高獲 利活動，又向其誆稱「安全金」、「保證金」等名義要求林 鎂慧交付現金云云，致林鎂慧陷於錯誤，因而與不詳成員相 約於114年7月22日，在臺北市○○區○○街00巷00號附近交款， 施敏欽隨即依指示假冒為幸福整合行銷股份有限公司之業務 員，於上述時間、地點向林鎂慧收取40萬元款項後上繳不詳 成員。 　　理　由 壹、證據能力部分： 　　本案據以認定事實之供述證據，公訴人及被告施敏欽於本院 言詞辯論終結前均未爭執其證據能力，經審酌該等證據之取 得並無違法，且與本案待證事實具有關聯性，依刑事訴訟法 第159條之5之規定，自有證據能力；至非供述證據部分，與 本案事實具自然關聯性，且非公務員違背法定程序所取得， 依同法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。 貳、實體部分： 一、認定事實所憑之證據及理由： 　㈠上揭事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（見審訴字卷第5 6、59頁），核與證人即告訴人楊梅玲、林鎂慧於警詢之指 證內容相符（見偵字41789卷第19至21、23至24頁，偵字620 0卷第7至12頁），且有告訴人楊梅玲之指認犯罪嫌疑人紀錄 表、與詐欺集團成員對話之截圖照片、虛擬資產交易、報案 資料、面交地點及附近沿途監視器影像擷取畫面（以上見偵 字41789卷第26至29、67至157頁）、「幸福整合行銷股份有 限公司」專用收款收據影本1紙等（見偵字6200卷第43頁） ，足認被告上開任意性自白確與事實相符，堪以採信。 　㈡綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠法律適用： 　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐防條例）雖於 民國115年1月21日修正公布，並於同年月00日生效，然本案 事實均非此次修正高額特殊詐欺罪之範疇，且被告均無修正 前、後第47條前段等減刑規定之適用，是論罪法條逕行適用 刑法第339條之4第1項第2款之規定即可，減刑與否、沒收等 ，依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後詐防條例之 規定。 　⒉核被告就附表甲編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段 之洗錢罪；就附表甲編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪。 　⒊起訴書就前揭事實一之㈠雖認被告並犯詐防條例第44條第1項 第1款以網際網路對公眾散布而犯詐欺罪等詞，然參諸詐欺 取財之方式甚多，被告僅負責面取告訴人楊梅玲遭詐騙之款 項上繳，依偵查卷內事證，並無積極證據足以證明被告知悉 告訴人受詐騙之方式，被告亦於本院審理程序中堅稱不知道 告訴人楊梅玲被詐騙的方式有沒有透過網際網路對公眾散布 等語（見審訴字卷第57頁），自難僅憑推測而以此加重條件 相繩，然此部分事實與檢察官起訴之基本事實同一，且罪質 輕於起訴罪名，被告並為認罪表示，無礙其防禦權之行使， 爰依法變更起訴法條。 　⒋起訴書就前揭事實一之㈠雖認被告涉犯洗錢防制法第6條第4項 未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務 ，然該條項為洗錢犯罪之提前截堵，是如非法提供虛擬資產 服務之行為人嗣後藉此違犯洗錢罪，即不需論以洗錢防制法 第6條第4項之罪，是起訴書此部分所認亦有誤會，附此敘明 。 　㈡共犯及罪數關係： 　⒈被告與通訊軟體LINE暱稱「晚風徐博宇」、「Good_Coins931 9」、「翰」等不詳成員就上開犯行間，係在合同意思範圍 內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以 達遂行加重詐欺取財等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論 以共同正犯。 　⒉被告就附表甲編號1所為，係以一行為同時觸犯三人以上共同 詐欺取財罪及洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定 ，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　⒊被告所犯上開各罪，侵害之財產法益（被害人）不同，犯意 各別，行為互殊，應予分論併罰（共2罪）。 　㈢量刑審酌： 　⒈爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，竟擔 任面交取款車手之不法工作，使告訴人2人受有財產損害， 並危害財產交易安全，實應非難，兼衡被告犯後坦承犯行之 態度、審理中與告訴人2人和解以讓其盡先取得執行名義（ 未實際賠償）等情，有本院和解筆錄在卷可佐（見審訴字卷 第63頁），併參告訴人2人當庭陳稱請從重量刑等意見，被 告於審理程序時自述高職畢業之智識程度、已婚、育有1名 成年子女、現在監執行、無須扶養親人等生活狀況（見審訴 字卷第60頁），暨被告本案報酬高低、犯罪動機、目的、手 段、參與情節（低階車手）、告訴人2人被詐欺之金額（被 告經手金額）高低及素行等一切情狀，量處如附表甲「罪名 及宣告刑」欄所示之刑，以資懲儆。 　⒉被告所犯本案各罪，雖屬裁判確定前犯數罪而應併合處罰， 惟本院考量被告於114年間密集犯下甚多相類案件，分經各 法院審理，有法院前案紀錄表可參，為訴訟經濟，避免重複 定刑之無益勞費，本院爰不予併定應執行刑，嗣就其所犯數 罪全部確定後，再由最後判決法院所對應之檢察署檢察官聲 請裁定其應執行刑即可，附此敘明。 三、沒收之說明： 　㈠犯罪所用之物部分： 　 未扣案如附表乙所示之物，為被告供本案犯行所用，應依詐 防條例第48條第1項規定宣告沒收。 　㈡犯罪所得部分： 　 被告於本院審理中自陳每次報酬2,000元等語（見審訴字卷 第57頁），是核被告本案犯罪所得為4,000元【計算式：2,0 00元×本案收款2次】，雖未扣案，然既未實際發還或賠償， 應依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收之，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定， 追徵其價額。 　㈢洗錢財物部分： 　　審酌被告僅係負責面交取款之角色，並非主謀者，既將本案 贓款上繳而未經查獲，已無阻斷金流之可能，現更未實際支 配，如再予沒收或追徵，將有過苛之虞，依刑法第38條之2 第2項之規定，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第300條，判決如主文。 本案分別經檢察官劉忠霖、黃惠玲提起公訴，檢察官邱曉華到庭 執行職務。 中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　賴鵬年 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佩樺 中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　8 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表甲： 編號 對應之事實 罪名及宣告刑 1 事實欄一之㈠詐騙告訴人楊梅玲及隱匿犯罪所得部分 施敏欽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 事實欄一之㈡詐騙告訴人林鎂慧部分 施敏欽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月月。 附表乙： 應沒收之物 （偽造之文書） 其上偽造之印文 幸福整合行銷股份有限公司專用收款收據（未扣案，如偵字6200卷第43頁所示） 「幸福整合行銷有限公司」統一發票章印文1枚、「洪煒翔」印文1枚