加重詐欺等罪

理 由

一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。

二、本件原審審理結果，認定上訴人洪瑋德、孫常甯有如原判決事實欄所載之犯行。因而撤銷第一審關於孫常甯部分之無罪判決，改判依想像競合犯規定，從一重論處孫常甯犯三人以上共同詐欺取財罪刑(想像競合犯一般洗錢罪)。並維持第一審關於依想像競合犯規定，從一重論處洪瑋德犯三人以上共同詐欺取財罪刑(想像競合犯一般洗錢罪)，以及諭知相關沒收、追徵部分之判決，駁回洪瑋德在第二審之上訴，已詳述調查、取捨證據之結果，以及認定犯罪事實之得心證理由。

三、上訴意旨略以：㈠洪瑋德部分：依卷附洪瑋德與其上游泰達幣商即通訊軟體LINE(下稱LINE)暱稱「麥可哥」之對話紀錄所載，雙方係以「先調幣、後付款」方式，從事泰達幣交易，參以洪瑋德與告訴人即被害人林樹枝交易泰達幣交易時，已口頭提醒告訴人注意詐騙風險，且與告訴人所簽訂之虛擬貨幣買賣合約書亦載明防範詐騙之警語，以及卷附洪瑋德與告訴人LINE對話紀錄所載，告訴人於民國112年7月2日、11日、18日，欲向上訴人購買泰達幣時，上訴人以庫存及現金不足為由，予以拒絕等情。可見洪瑋德係個人幣商而為常規交易，並非配合詐欺集團收取詐欺款項。又虛擬貨幣具有去中心化及匿名性之特質，洪瑋德於交易泰達幣時，僅能核對告訴人身分及其電子錢包，而無法確認告訴人之電子錢包，有無遭他人控制，參以依卷附臺灣高雄地方檢察署檢察事務官幣流分析報告(下稱「幣流分析」)及法務部調查局幣流追蹤報告(下稱「幣流追蹤報告」)所示：自洪瑋德之電子錢包將泰達幣轉至告訴人之電子錢包後，泰達幣雖轉出至匯旺支付(Huione Pay)所屬之電子錢包，惟並未回流至洪瑋德或「麥可哥」之電子錢包，而形成封閉迴圈，且交易手續費之來源不同。而洪瑋德於交付泰達幣後，既已喪失對該泰達幣之控制權，即無法知悉有遭詐騙集團利用作為洗錢工具各等情，可見洪瑋德並無三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之故意。原判決未詳加調查、審酌上情，逕認洪瑋德有三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之不確定故意及犯行，其採證認事違反證據法則，並有適用法則不當及理由欠備之違法。㈡孫常甯部分：孫常甯係因線上博弈輸錢，依網路暱稱「賈世伯」指示以自己之真實姓名匯款至告訴人之帳戶，以清償賭債。又孫常甯於匯款時，礙於博弈之社會觀感不佳，而對郵局人員謊稱：其認識告訴人等語；參以孫常甯不認識原審共同被告洪瑋德，無從知悉其有無詐欺告訴人，以及應於何時匯款，以配合誤導告訴人各節，不能排除孫常甯係遭詐欺集團所利用之可能。至於孫常甯被訴詐欺案件(即臺灣高雄地方檢察署檢察官追加起訴書113年度偵字第129、30694號，下稱另案)之匯款時間，與本件相距2個月，可見兩者不具關聯性，無從據為不利於孫常甯之認定。原判決未調查、審酌上情，遽為不利於孫常甯之認定，違反被告不證己罪原則，並有調查職責未盡、理由欠備及適用法則不當之違誤。

四、經查：證據之取捨與證據之證明力如何，均屬事實審法院得自由裁量、判斷之職權，苟其裁量、判斷，並不悖乎經驗法則或論理法則，且已於判決內論敘其何以作此判斷之心證理由者，即無違法可言。原判決係依憑洪瑋德、孫常甯所為不利於己部分之供述，佐以告訴人之證詞，並參酌卷附投資APP操作介面、交易明細截圖、對話紀錄截圖、郵政跨行匯款申請書、臨櫃作業關懷客戶提問表、洪瑋德之電子錢包公開帳本查詢結果、「幣流分析」及「幣流追蹤報告」等證據資料，相互比對、勾稽，而為前揭事實認定。並對洪瑋德所辯稱：其係從事虛擬貨幣買賣之個人幣商，並未配合詐欺集團收取詐欺款項；孫常甯所辯稱：其依指示匯款至告訴人帳戶以清償賭債，並不知有詐欺取財情事各云云。經綜合調查證據結果，認均係飾卸之詞，不足採信，亦已依據卷內資料，詳加指駁。且進一步說明：依卷附對話紀錄、「幣流分析」及「幣流追蹤報告」所示：告訴人經由LINE暱稱「紐約梅隆陳經理」提供電子錢包，並依其指示向洪瑋德（即LINE暱稱「小米－官方專業幣商」）購買泰達幣，而將購幣款項交給洪瑋德，由洪瑋德將其電子錢包之泰達幣轉入告訴人之上開電子錢包後，旋即轉入數個不知名錢包再層轉匯出去，最後主要轉至滙旺支付（Huione Pay）所屬電子錢包等情。可見告訴人係受騙交付款項給洪瑋德，而未取得泰達幣。又依洪瑋德於調查員詢問時陳稱：我的電子錢包最多有價值新臺幣(下同)300萬元至400萬元之泰達幣。我與泰達幣上游「麥可哥」未曾謀面，但「麥可哥」先將泰達幣轉入我的電子錢包，再派人向我收取現金；於第一審審理時陳稱：我沒與告訴人討論手續費，我自行吸收手續費及車資。我向告訴人收錢時，沒有清點數額及辨別真偽各等語，以及其電子錢包之公開帳本查詢結果所示：有泰達幣轉入時，於1日內即轉出，長期處於低庫存狀態一情。可見其所辯：係一般幣商買賣云云，已與卷證資料不符，且有違常情，不足採信。又本件虛擬貨幣之幣流分析，因層層轉匯而有斷點，未形成封閉式迴圈，以及交易手續費來源不同一情，並不有影響洪瑋德所為一般洗錢犯行之認定。至洪瑋德於112年7月間，拒絕告訴人購買泰達幣一情，依洪瑋德於偵查時陳稱：我於112年6月28日，與告訴人交易後，於翌（29）日遭桃園市警察局龍潭分局查獲等情，可見其事後拒絕交易，與本件犯行無涉，無從為其有利之認定。再者，依告訴人收取孫常甯匯款5萬元後，因而誤信為有利可圖，而接續投資交付款項一情，可見告訴人被騙與孫常甯之匯款間，具有直接因果關係；參以孫常甯本件之匯款時間，與其於另案依「賈世伯」指示，擔任假投資網站「出金車手」(按詐欺集團為取信被害人，使其陷於錯誤，由「出金車手」小額匯款給被害人，營造獲利假象)之期間緊密相接，手法相同等情，暨孫常甯於匯款前，填寫「關懷客戶提問表」時，竟填載不實之「認識受款人」一情，顯見其知悉匯款時有防詐查核，而予以欺瞞掩飾，可見孫常甯係詐欺集團之「出金車手」。至孫常甯辯稱：線上博弈輸錢而匯款云云，惟並未提出與博弈網站聯繫等相關資料，以實其說，其所辯不可採信。綜上，洪瑋德為取款車手、孫常甯係出金車手，其二人分擔詐欺集團犯罪計畫之一部，相互利用以遂行詐欺取財及洗錢之目的，足認洪瑋德、孫常甯有三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯罪犯行等旨。原判決所為論斷說明，尚與經驗法則、論理法則不悖，揆之上開說明，自不能任意指為違法。洪瑋德、孫常甯上訴意旨，任意指摘：原判決認定其等有三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行違法云云，單純再為有無犯罪事實之爭論，與法律所規定得上訴第三審之理由，不相適合。

五、綜上，洪瑋德、孫常甯上訴意旨，係就原審採證、認事職權之適法行使，或原判決已明白論斷說明之事項，仍持己見，漫為指摘違法，難認已符合首揭法定之第三審上訴要件。本件洪瑋德、孫常甯之上訴，均為違背法律上之程式，應予駁回。　　據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　21　　日刑事第三庭審判長法　官 李錦樑法　官 蘇素娥法　官 洪于智法　官 吳秋宏法　官 周政達本件正本證明與原本無異書記官 王怡茹中　　華　　民　　國 115 年 5 月 25 日